Controle Interne Bancaire

on exploitation Historique et surveillances des activités Comment sont gérées les fonctions externalisées ? Procédures de choix des sous-traitants Sous-traitants correspondant aux besoins de l’entreprise Supervision des activités des sous-traitants Contenu des contrats de sous-traitance Gestion de la sécurité Comment sont gérées les sauvegardes ? Procédure de sauvegarde Modalités de sauvegarde Plan de secours Comment est définie et mise en œuvre la sécurité logique ? Gestion des habilitations / profils utilisateurs Gestion des mots de passe Utilisation d’Internet / messagerie Antivirus Protection du réseau Sensibilisation des utilisateurs La sécurité physique est-elle satisfaisante ? Moyens d’accès aux locaux Protection incendie Protection électrique La gestion des projets informatiques

Constats

Incidence sur le risque inhérent

Recommandations

Impact possible sur les contrôles substantifs

Communication au gouvernement d’entreprise

Incidence de l’environnement Informatique sur le risque inhérent Equipe projet Découpage du projet en phases Niveau de documentation Degré d’implication de la direction dans les projets

Constats

Incidence sur le risque inhérent

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Impact possible sur les contrôles substantifs

Communication au gouvernement d’entreprise

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